【3974】ＴＢＣＳＣＡＴ
取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
2022-12-13(15:05)
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取締役
2022 年 12 月 13 日 各 位 会 社 名 ： 代 表 者 ： 問合せ先： 代表取締役 執行役員 経営企画室 社長 ＩＲ担当 室長 高橋 栄 （TEL：03-5623-9670） 長島 秀夫 （コード：3974 東証スタンダード）
取締役会の実効性評価の結果概要に関するお知らせ
当社は、取締役会の機能向上による企業価値向上を図ることを目的として、第 55 期 （2022 年 10 月期）における取締役会の実効性評価を実施いたしましたので、その結果概要 を下記のとおりお知らせいたします。 記 １．分析・評価の方法 当社は、指名報酬委員会において、全ての取締役及び監査役に対し、第 55 期（2022 年 10 月期）における取締役会の実効性に関して段階評価及びコメントを記載する方式の 質問票を配布し、無記名方式により全員から回答を得ました。これを集計した上で、取 締役会において分析・評価を行いました。 （１）実施日時 2022 年 11 月 アンケート作成、回収、評価・分析及び課題抽出 2022 年 12 月 指名報酬委員会から取締役会へ答申 2022 年 12 月 「第 55 期（2022 年 10 月期）取締役会の実効性評価」確定 （２）評価者 全取締役、及び監査役 （３）実施方法 全評価者に対するアンケートの実施 指名報酬委員会でアンケート結果の評価・分析及び課題抽出
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