【6803】ティアック
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-09-27(15:00)
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2022 年９月 27 日 各 位 会 社 名 ティアック株式会社 代表者名 取締役社長 英 裕治 （コード番号 6803 東証スタンダード ） 問合せ先 取締役 野村 佳秀 （TEL 042－356－9178）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会を設置することを決議いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 記
１． 設置の目的 取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役 会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設 置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、取締役（監査等委員を除く）の選任、解任に関する事項、代表取締役、 役付取締役の選定、解職に関する事項、取締役（監査等委員を除く）の報酬に関する事項、その他経 営上の重要事項で、取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 ３．委員会の構成 指名・報酬委員会は取締役会の決議によって選定された 3 名の取締役で構成するものとし、その過 半数を独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役より選任されます。 ４．設置日 2022 年９月 27 日 以 上
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