【2428】ウェルネット
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-09-21(16:45)
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2022年９月21日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ウ ェ ル ネ ッ ト 株 式 会 社 代表取締役社長 宮澤 一洋 （コード番号 2428 東証プライム・札証） 執行役員管理部長 五十嵐 達哉 （ TEL 011-350-7770）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委 員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．指名・報酬委員会設置の目的 当社は2019年11月28日付で独立社外取締役である監査等委員以外の取締役等の報酬の 決定に関する手続き等の透明性及び客観性を確保することを目的として、 報酬諮問委員会 を設置しております。今般、取締役の選解任の決定に関する手続き等についても同様に透 明性及び客観性を確保することがコーポレート・ガバナンス体制の強化につながると判断 したため、報酬諮問委員会を廃止し、新たに指名・報酬委員会を設置することといたしま した。 ２．指名・報酬委員会の審議事項 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項を審議し、取締役会に対して 助言・提言を行います。 ① 取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き ② 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 ③ 取締役会に付議する取締役の選定及
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