【2428】ウェルネット
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
2017-08-28(17:00)
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平成 29 年８月 28 日 各 位 会 代 社 名 ウ ェ ル ネ ッ ト 株 式 会 社 表 者 名 代表取締役社長 宮 澤 一 洋 (コード２４２８) 問 合 せ 先 役 職・氏 名 取締役管理部長 猪 飼 俊 哉 電 話 ０３－３５８０－０１９９
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年８月７日開催の取締役会において、 「監査等委員会設置会社」へ移行 する方針を決議しお知らせいたしましたが、本日開催の取締役会において、これに伴う定 款の一部を変更することを決議いたしましたので下記のとおり、お知らせいたします。 なお、本件は平成 29 年９月 27 日開催予定の当社第 35 回定時株主総会に付議する予定で あります。
記
１．定款一部変更について 監査等委員会設置会社移行に伴い、監査等委員会・監査等委員に関する条文の新設及 び監査役会・監査役に関する条文の削除等を行うものです。また、取締役会の業務執行 権限の一部を取締役へ委任することにより、より迅速な意思決定を行うことで、業務執 行機能の強化を図るものです。
２．変更の内容 変更内容は別紙のとおりです。
３．日程 定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年９月 27 日 定款変更の効力発生日 平成 29 年９月 27 日
以
上
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別紙
定款変更の内容
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