【2428】ウェルネット
監査等委員会設置会社移行に関するお知らせ
2017-08-07(16:30)
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監査
平成 29 年８月７日 各 位 会 代 問 役 電 社 表 者 名 名 ウ ェ ル ネ ッ ト 株 式 会 社 代表取締役社長 宮 澤 一 (東証第一部・コード２４２８) 取締役管理部長 猪 飼 ０３－３５８０－０１９９ 俊 洋
合 せ 先 職・氏 名 話
哉
監査等委員会設置会社移行に関するお知らせ
ウェルネット株式会社（代表取締役社長 宮澤 一洋）は、本日の取締役会において、 「監査等 委員会設置会社」へ移行する方針を決議いたしましたので、お知らせいたします。 なお、本移行につきましては、本年９月に開催予定の当社第 35 回定時株主総会において、株主 の皆さまによるご承認が得られることを条件として実施します。 記 １．目的 （１）監査等委員会設置会社への移行により、監査等委員に対し取締役会での議決権を付与するこ とで、監査・監督機能の強化を図る。 （２）監査等委員会が、株主総会において監査等委員でない取締役の選任（再任を含む）等につい ての意見を述べる権利を有することで、監査等委員でない取締役に対する監督機能の強化を図 る。 （３）取締役会の業務執行権限の一部を取締役へ委任することにより、より迅速な意思決定を行う ことで、業務執行機能の強化を図る。 ２．移行時期 本年９月に開催予定の第 35 回定時株主総会において、定款の変更についてご承認をいただき、 監査等委員会へ移行
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