【9904】ベリテ
定款一部変更に関するお知らせ
2022-05-27(13:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2022年５月27日
各
位 会 社 名 代 表 者 コード番号 問 合 せ 先 株式会社ベリテ 代表取締役社長CEO （9904 東証スタンダード） 執行役員CFO兼管理本部本部長 （ＴＥＬ：045-415-8821） ジャベリ アルパン
米畑 博文
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2022 年５月 27 日開催の取締役会において、下記のとおり、2022 年６月 24 日開催予定の第 78 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたし ます。 記 １．変更の理由 （１）会社の意思決定を円滑に行うため、会社法第 206 条の２第５項、第 244 条の２第６項および第 341 条に基づき、 株主総会の決議の定足数を緩和する旨の規定を新設するものであります （変更 案第 16 条第２項および第 21 条） 。 （２）取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、株主総会の招集権者及 び議長が取締役社長に限定されている現行定款を変更し、その他の取締役が招集権者及び議長 となることを可能とするものであります（変更案第 14 条） 。 （３）取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、取締役会の招集権者及 び議長が取締役社長に限定されている現行定款を変更し、その他の取締役が招集権者及び議長 となるこ
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