【9904】ベリテ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2016-06-30(17:00)
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内部統制 不備
平成28年６月30日
各
位
会 社 名 代 表 者 コード番号 問 合 せ 先 株式会社ベリテ 代表取締役社長ＣＥＯ （9904 東証第二部） 執行役員ＣＦＯ兼管理本部長 （ＴＥＬ：045-415-8821） ジャベリ アルパン 米畑 博文
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局に提出いたしました平成 28 年 ３月期の内部統制報告書において、当社の財務報告に係る内部統制は開示すべき重要な不備がある旨記 載いたしましたので、下記のとおりお知らせします。 記 １． 開示すべき重要な不備の内容 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、 財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、 開 示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財 務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 (1)全社的な内部統制における不備 ① 平成 27 年６月 30 日付で当社を主要取引先として役務提供を行っているコンサルティング会社 （以下、当該会社）と業務委託契約を締結し、平成 27 年 4 月 1 日より当社元従業員を含む、当該 会社の主に３名の常駐コンサルタントからコンサルティング及びアウトソーシングのサービス提 供を受け、当期に 190 百万円の
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