【5408】中山鋼
「定款」一部変更に関するお知らせ
2022-05-25(15:00)
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一部変更 定款
2022 年５月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社 中 山 製 鋼 所 代表者名 代表取締役 箱守 一昭 （コード：5408 東証プライム） 問合せ先 総務人事部長 清水 明夫 （℡．06-6555-3029）
「定款」一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 28 日に開催予定の第 128 回定時株主総会 に定款の一部変更を付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）監査等委員会設置会社への移行 当社では、本年２月 28 日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に て公表いたしましたとおり、定款変更議案の承認をいただくことを前提に監査役会設置 会社から監査等委員会設置会社に移行することといたしました。その目的は、監査等委 員である取締役が取締役会における議決権を持つこと等による取締役会の監督機能の一 層の強化と、迅速な意思決定の実現により、さらなるコーポレートガバナンスの強化お よび持続的な企業価値の向上を図るため、監査等委員会設置会社へと移行したく、監査 等委員および監査等委員会に関する定款の条文の新設ならびに監査役および監査役会に 関する定款の条文の削除等を行うものであります。 （２）株主総会資料の電子提供制度施行に伴う変更 「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第
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