【5408】中山鋼
内部統制システムに関する基本方針改定の件
2022-05-25(15:00)
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内部統制
2022 年５月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社 中 山 製 鋼 所 代表者名 代表取締役 箱守 一昭 （コード：5408 東証プライム） 問合せ先 総務人事部長 清水 明夫 （℡．06-6555-3029）
「内部統制システムに関する基本方針」改定の件
本年 6 月 28 日開催予定の当社第 128 回定時株主総会（以下、本総会という）において、関 連する定款変更議案についてご承認いただくことを前提に、 「監査役会設置会社」から「監査等委 員会設置会社」に移行することに伴い「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定を行う ものです。 改定の概要は、下記のとおりです。 記 １．変更の概要 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、監査役および監査役会の 規定を削除し、監査等委員会の規定を新設するものです。
２．変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。なお、本規則は、本総会において第２号議案「定款一部 変更の件」が承認可決され、定款変更の効力が発生することを条件として、本総会終結の時をも って効力を生じるものといたします。
（下線部分は変更箇所）
現
行
変
更
案
当社の内部統制システムに関する基本方針を 次のとおりとする。 経営環境の変化等に対応し て見直しを行い、 実効性のある内部統制システ ムの整備・運用に努める。
当
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