【4295】フェイス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2022-05-17(16:00)
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取締役
2022 年５月 17 日 各 位 会 社 名 株式会社フェイス 代 表 者 名 代表取締役社長 平 澤 創 （コード番号 4295 東証プライム） 執行役員 鈴木千佳代 問 合 せ先 最高財務責任者 T E L （03）5464－7633（代表）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、株主１名より、2022 年６月 24 日開催予定の当社第 30 期定時株主総会（以下「本株主総会」と いいます。）において株主提案を行う旨の 2022 年４月８日付の書面（以下「本株主提案書面」といいます。） を受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、同株主による提案（以下「本株主提案」と いいます。）に対する取締役会の意見を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 提案株主 株主名 ＴＫ１ Ｌｔｄ． （以下「提案株主」といいます。） ２. 本株主提案の内容の概要および当社取締役会の意見 （１） 議題 ① 剰余金の処分の件（「本株主提案①」） ② 自己株式の取得の件（「本株主提案②」） （２） 議案の内容 別紙「本株主提案書面」に記載のとおりです。なお、別紙「本株主提案書面」は、提案株主から提 出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものです。 （３） 当社取締役会の意見 取締役会としては、後述のとおり、本株主提案にいずれも反対
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