【4295】フェイス
定款の一部変更に関するお知らせ
2017-05-23(16:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 29 年５月 23 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平澤 創 （コード番号 4295 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役 最高財務責任者 佐伯 次郎 T E L （03）5464－7633（代表）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成 29 年５月 23 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を平成 29 年６月 29 日 開催予定の第 25 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたし ます。 記 １．変更の理由 ① ② 当社および子会社の事業の現状に即し、当社の事業内容の明確化を図るため、現行定款第２条（目 的）につきまして事業目的を追加するものであります。 取締役の経営責任を明確にし、コーポレート・ガバナンスを一層強化するとともに、経営環境の変 化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第 21 条（取締役の任期）第１項につきま して取締役の任期を２年以内から１年以内に短縮し、これに伴い、任期の調整に関する同条第２項 を削除するものであります。 ③ 機動的な資本政策および配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可 能となるよう、変更案第 38 条（剰余金の配当等の決定機関）および第 39 条（剰余金の配当の基準
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