【4295】フェイス
役員の異動に関するお知らせ
2019-05-21(16:00)
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役員の異動 異動
令和元年５月 21 日 各 位
会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 平澤 創 （コード番号 4295 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役 最高財務責任者 佐伯 次郎 T E L （03）5464－7633（代表）
役員の異動に関するお知らせ
当社は、 令和元年５月 21 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を内定いたしましたの で、お知らせいたします。 当社取締役会は、令和元年６月 27 日開催予定の当社第 27 期定時株主総会において、独立性の高い社 外取締役３名を含む取締役７名の選任および社外監査役１名の選任について付議することといたしまし た。当社提案の取締役選任議案が承認可決された場合、当社の取締役会における社外取締役の割合は 42.8％となり、引き続き、 「コーポレートガバナンス・コード」に則った、取締役会における実効性の高 い経営監督機能を実現できるものと確信しております。 なお、本人事は、令和元年６月 27 日開催予定の第 27 期定時株主総会ならびに取締役会および監査役 会において正式に決定される予定であります。 記 １．取締役の異動 退任予定取締役 取 締 役 矢 崎 一 臣
※令和元年 6 月 27 日開催予定の第 27 期定時株主総会終結の時をもって退任予定 ２．株主総会後の取締役・監査役
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