【4295】フェイス
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2019-05-21(16:00)
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取締役
令和元年５月 21 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ェ イ ス 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 平澤 創 （コード番号 4295 東証第一部） 問 合 せ 先 取締役最高財務責任者 佐伯 次郎 T E L （03）5464－7633（代表）
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
当社は、平成 31 年４月 26 日付「株主提案に関する書面の受領のお知らせ」でお知らせしておりますと おり、株主１名より、令和元年６月 27 日開催予定の当社第 27 期定時株主総会において株主提案を行う 旨の平成 31 年４月 26 日付の書面（以下「本株主提案書面」といいます。）を受領しましたが、本日開催の 当社取締役会において、同株主による提案（以下「本株主提案」といいます。）に対する取締役会の意見 を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １. 提案株主 株主名 アールエムビー・ジャパン・オポチュニティーズ・ファンド，エル・ピー （以下「RMB 社」といいます。） ２. 本株主提案の内容の概要および当社取締役会の意見 (1) 議題 ① 剰余金の配当の件 （「本株主提案①」） ② 取締役１名選任の件（「本株主提案②」） (2) 議案の内容 別紙「本株主提案書面」に記載のとおりです。なお、別紙「本株主提案書面」は、RMB 社から提出 された本株主提案
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