【6571】キュービーネットＨＤ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022-05-13(15:10)
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2022 年５月 13 日 各 位 会 社 名 キュービーネットホールディングス株式会社 北野 泰男 松本 修 （コード番号：6571 東証プライム市場） 問合わせ先 取締役管理本部長 T E L 03-6418-9190 代 表 者 名 代表取締役社長
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．委員会設置の目的 経営陣幹部の選解任、取締役候補の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬等に係る取締役会の機能の 独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図ることを目的と して「指名・報酬委員会」を設置するものです。 ２．指名・報酬委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に次の事項を審議し、取締役会に対して答申を行います。 （１）取締役候補の指名と経営陣幹部の選解任を行うに当たっての基本方針 （２）株主総会に付議する取締役の選任及び解任に係る議案に関する事項 （３）取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に係る議案に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く。）及び経営陣幹部の報酬等に関する基本方針、 並びに報酬体系等に関する事項 （５）株主総会に付議する取締役（監査等委員を除く。）の報酬等に係る
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