【6571】キュービーネットＨＤ
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021-07-14(18:40)
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2021 年７月 14 日 各 位 会 社 名 キュービーネットホールディングス株式会社 北野 泰男 松本 修 （コード番号：6571 東証第一部） 問合わせ先 取締役管理本部長 T E L 03-6418-9190 代 表 者 名 代表取締役社長
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年９月22日開催予定の第７回定時株主総会で 承認可決されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する 方針を決議しましたので、お知らせいたします。 １．移行の目的 社外取締役を過半数とする監査等委員会を新たに設置し、監査等委員である取締役が 取締役会における議決権を有することにより、取締役の職務執行に対する監査・監督機 能を一層強化することで、更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目 的としております。 ２．移行の時期 2021年９月22日開催予定の第７回定時株主総会において、必要な定款変更のご承認を いただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。 ３．その他 本件に伴う定款の一部変更、及び監査等委員会設置会社への移行後の役員人事につい ては、内容が決定次第、お知らせいたします。 以上
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