【6571】キュービーネットＨＤ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-08-20(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年８月 20 日 各 位 会 社 名 キュービーネットホールディングス株式会社 北野 泰男 松本 修 （コード番号：6571 東証第一部） 問合わせ先 取締役管理本部長 T E L 03-6418-9190 代 表 者 名 代表取締役社長
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021年７月14日付「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」で開示いたしま したとおり、2021年９月22日開催予定の第７回定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。） で承認可決されることを条件として、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定しております。 これに伴い、本日開催の取締役会において、本定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議する ことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 社外取締役を過半数とする監査等委員会を新たに設置し、監査等委員である取締役が取締役 会における議決権を有することにより、取締役の職務執行に対する監査・監督機能を一層強化 することで、更なるコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。 （２）移行の時期 本定時株主総会において、移行に必要な定款変更についてご承認いただき、監査等委員会設 置会社に移行する予定です。 ２．定款の一部変更の件 （１）変更の目的 ① 監査等委員会設置
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