【6289】技研製作所
任意の指名・報酬委員会設置のお知らせ
2022-03-31(15:00)
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2022 年３月 31 日 各 位
会 社 名 株式会社 技研製作所 代表者名 代表取締役社長 森部 慎之助 （コード番号 6289 東証第一部） 問合せ先 専務取締役 前田 みか （ＴＥＬ 088-846-2933）
任意の指名・報酬委員会設置に関するお知らせ
当社は、2022年３月31日の取締役会において、任意の指名・報酬委員会を設置することを 決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 当社の代表取締役、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と 説明責任を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」 を設置する。 ２．委員会の審議事項 （１）指名に関する事項 １．取締役の選任および解任に関する株主総会議案 ２．代表取締役社長（最高経営責任者）の選任および解任ならびにその後継者計画 ３．前号以外の代表取締役の選任および解任 ４．独立役員の独立性の基準 ５．前各号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 ６．その他、前各号に関して本委員会が必要と認めた事項 （２）報酬に関する事項 １．取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 （固定報酬・業績連動報酬・自社株等報酬の構成割合含む） ２．取締役の個人別の報酬等の内容 ３．前２号を決議するために必要な基本方針、規則および手
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