【5451】淀川鋼
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-24(16:00)
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2021 年 12 月 24 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社淀川製鋼所 代表取締役社長 二田 哲 （コード：５４５１、東証第一部） ＩＲ室長 出口 尊之 （TEL．０６－６２４５－１１１３）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・ 報酬委員会（以下「本委員会」といいます。 ）を設置することを決議いたしましたので、下記のとお りお知らせいたします。 記 １．本委員会設置の目的 取締役の指名と報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性をさらに強化し、 当社のコー ポレートガバナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２．本委員会の役割・権限 本委員会は、取締役会の諮問に応じ、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取 締役会に答申を行います。 ３．本委員会の構成 本委員会は、代表取締役、社外取締役、および社外監査役で構成し、独立社外役員である委員 が過半数を占めることとします。なお、委員長は独立社外取締役である委員の中から選定しま す。 ４．設置日 2021 年 12 月 24 日 以 上
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