【4720】Ｊ－城南進研
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021-12-24(16:30)
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2021 年 12 月 24 日 各 位 会社名 株式会社城南進学研究社 代表者名 代表取締役社長 下村 勝己 （JASDAQ・コード ４７２０） 問合せ先 取締役常務執行役員 CFO 杉山 幸広 ＴＥＬ ０４４－２４６－１９５１
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月 24 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・ 報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレートガ バナンスの一層の充実を図ることを目的としております。 ２．指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項について審議し、取締役会に対 して答申を行います。 （１）取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 （２）代表取締役の選定・解職に関する事項 （３）役付取締役の選定・解職に関する事項 （４）取締役（監査等委員を除く。 ）の報酬等に関する事項 （５）取締役（監査等委員）の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 （６）後継者計画（育成を含む）に関する事項 （７）その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３．構成 指名・報酬委員会の委員は、取締役会の決議によって選任され
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