【3392】デリカフーズＨＤ
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
2021-12-10(13:00)
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2021 年 12 月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 デリカフーズホールディングス株式会社 代 表 取 締 役 社 長 （コード番号 ３３９２ 取締役経営企画本部長 大 﨑 仲 山 善 保 紺 之 ） 東証第一部）
（ TEL． ０３－３８５８－１０３７
「指名報酬委員会」設置に関するお知らせ
当社は、2021 年 12 月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬 委員会」を設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 設置の目的 取締役の指名報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナン スのより一層の充実を図るために、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置す るものです。 ２． 委員会の役割 指名報酬委員会は、 取締役の諮問に応じて、 以下の事項について審議し、 取締役会に答申します。 (1) 取締役の選任・解任（株主総会決議事項）に関する事項 (2) 代表取締役の選任・解任に関する事項 (3) 取締役の報酬等に関する事項 (4) 取締役の報酬限度額（株主総会決議事項）に関する事項 (5) 後継者計画に関する事項 (6) その他、経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 ３.委員会の構成 (1) 監査役会の諮問を経て取締役会が選定した3名以上
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