【3191】ジョイフル本田
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2021-09-16(15:00)
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内部統制
2021 年９月 16 日 各 位 会 社 名 代表者名 株式会社ジョイフル本田 代 表 取 締 役 社 長ＣＥＯ 細 谷 武 俊 （コード番号 3191 東証第一部） 問合せ先 執 行 役 員 管理本部長兼経営管理部部長 大 内 健 司 （電話番号 029-822-2215）
「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ
当社は、2021 年９月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり「内部統制システムの基本 方針」の一部改定を決議いたしましたのでお知らせいたします。変更箇所は下線で示しており ます。 記 １．当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため の体制 （１） 「コンプライアンス規程」等の社内規程を制定し、取締役および使用人はこれを遵守す る。 （２） 各組織から独立した内部監査室を設置し、 監査役および会計監査人と連携のうえ、 内部 監査を通じて職務の執行における適法性・妥当性を検証するとともに、リスク要因の 指摘、指導ならびに改善を図る。 （３）事業活動における法令・社内規程等の遵守を確保し、また改善するためリスク・コンプ ライアンス委員会を設置する。 ２．当社の取締役および使用人の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 （１）取締役および使用人の職務執行に係る情報については、 「文書管理規程」等に基
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