【6192】Ｍ－ＨｙＡＳ＆Ｃｏ．
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-08-11(18:20)
関連タグ：
内部統制 不備
2021 年８月 11 日 各 位 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 新野 将司 （コード番号：6192 東証マザーズ） 問合せ先：取締役 熊谷 祐紀 電話：03-5747-9800（代表）
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ 当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づき、関東財務局へ 2021 年７月 28 日に提出した 2021 年４月期の内部統制報告書において、開示すべき重要な不備がある旨を 記載いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。 記 １. 開示すべき重要な不備の内容 当社は、不適切会計に関する第三者委員会の報告を受け、2016 年３月２日提出の有価 証券届出書、2016 年４月期から 2019 年４月期の有価証券報告書、並びに 2017 年４月期 の第１四半期から 2020 年４月期の第３四半期までの四半期報告書について、それぞれ訂 正いたしました。 上記事案の原因は、 取締役会及び監査役会のガバナンス欠如、 内部監査並びに財務経理 部門による牽制機能が、 十分に機能していなかったこと、 信頼性のある財務報告を提出す る経営者の意識が十分でなかったことが挙げられます。 また、 収益認識等に関する業務プ ロセスレベルの内部統制にも問題があったものと認識しており、当該内部統制の不備が、 財務報告に重要な影響
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ