【1757】中小企業ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2021-06-30(14:05)
関連タグ：
内部統制 不備
2021 年６月 30 日 各 位 会 社 名 中小企業ホールディングス㈱ （旧社名 クレアホールディングス㈱） 代表者名 代表取締役社長 岡 本 武 之 (コード番号 1757 東証第２部) 問合せ先 代表取締役社長 岡 本 武 之 (Tel. 03-5775-2100) 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第24条の４の４第１項に基づく2021年３月期の内部統制報告書におい て開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載したしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 当社は、2021 年３月期連結会計年度の財務報告に係る内部統制について、120,000 千円の広 告費の支出に関する 2021 年２月 10 日付け取締役会の開催に際し、監査役に対し招集通知が発 せられないまま決議がなされたこと（以下「本件」といいます。 ）から、意思決定プロセスに関 する取締役会の運営に重要な不備があり十分な管理がなされていないものと評価し、この事実 の判明が当連結会計年度以降であったため、当連結会計年度の末日までに是正することができ なかったことにより、内部統制は有効でないと判断しました。 内部統制報告書において指摘された本件について、社内資料及び役職員にヒアリングした調 査の結果
関連タグ：
内部統制 不備
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ