【1757】クレアＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2018-07-02(15:30)
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内部統制 不備
平成 30 年７月２日 各 位 会 社 名 代表者名 クレアホールディングス㈱ 代表取締役社長 黒 田 高 史 (コード番号 1757 東証第 2 部) 問合せ先 取 締 役 岩 崎 智 彦 (Tel. 03-5775-2100)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、金融商品取引法第 24 条の４の４第１項に基づく平成 30 年３月期の内部統制報告書に 開示すべき重要な不備があり、当社の財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性 が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時 点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 （１）全社的な内部統制における不備 当社は、信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な能力を有する人材を内部監査 室に確保・配置していなかったことから、モニタリングの実施が不十分でありました。当 該事項は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務 諸表を作成するための全社的な内部統制の整備及び運用に係る不備であることから、財務 報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示
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