【4762】ＸＮＥＴ
定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-28(14:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2021 年５月 28 日 各 位
会 社 名 株式会社エックスネット 代表取締役社長 ４７６２ 茂谷 武彦
代 表 者 名 （コード番号 問 合 せ 先 （TEL
東証第一部） 坪田 浩司
管理本部長
０３－５３６７－２２０１）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、2021 年５月 28 日開催の取締役会において、2021 年６月 25 日開催予定の当社第 30 回定時株 主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたしま す。 記 １．定款変更の目的 （１）当社は、2021 年４月 30 日付「監査等委員会設置会社への移行および委任型執行役員制度の導入に 関するお知らせ」にて別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員 を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通 じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2021 年６月 25 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行するこ とを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である 取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変 更を行うものであります。
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