【6493】日鍛バル
定款一部変更および補欠監査役選任に関する件
2021-05-20(16:00)
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2021 年５月 20 日 各 位 会 社 名 日鍛バルブ株式会社 代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道 （コード番号 6493 東証第 二 部） 問合せ先 常務取締役執行役員 大野 浩 （TEL． ０４６３－８２－１３１１）
定款一部変更および補欠監査役選任に関するお知らせ
当社は、2021年５月20日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」および「補欠監査役 １名選任の件」を第99回定時株主総会（2021年６月25日開催予定）に付議することを決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款一部変更の件 （１）変更の理由 ① コーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けて、経営体制の透明化と説明責任の明確化 を図るため、また、取締役相談役を選定していない現状に鑑み、当社定款第 23 条第２項の 取締役相談役の選定に関する規定を削除するものであります。 ② 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設 し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場 合の任期を明確にするものであります。 （２）定款変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分） 現 行 定 款 変 更 案 （代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役） 第23条 第23条 （条文省
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