【6493】日鍛バル
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020-05-25(16:00)
関連タグ：
2020 年５月 25 日 各 位 会 社 名 日鍛バルブ株式会社 代表者名 代表取締役社長 金 原 利 道 （コード番号 6493 東証第 二 部） 問合せ先 常務取締役 大野 浩 （TEL． ０４６３－８２－１３１１）
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
当社は、2020 年５月 25 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名 諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」をそれぞれ設置することを決議いたしましたので、下記の とおりお知らせいたします。 記 １．委員会設置の目的 当社は、取締役等の指名や報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強 化しコーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の任意の諮問機関 として「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」を設置することといたしました。 ２．委員会の役割 各委員会は、代表取締役社長の諮問に応じて、以下の事項の原案につき審議し、取締役会 に対して助言及び提言を行います。 （１）指名諮問委員会 ① 取締役の選任及び解任に関する株主総会議案 ② 代表取締役社長の選定及び解職 ③ 前号以外の代表取締役の選定及び解職 ④ 役付取締役の選定及び解職 ⑤ 執行役員の選任及び解任 ⑥ 独立役員の独立性判断基準 ⑦ 前各号を決議するために必要な基本方針、規程、手続等の制定、変更、廃止
関連タグ：
指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ