【4403】日油
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
2021-05-12(14:00)
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2021 年５月 12 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 油 株 式 会 社 代表取締役社長 宮道 建臣 （コード: 4403 東証第１部） 執行役員人事・総務部長 数見 保彦 （TEL 03-5424-6631）
監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2021年６月29日開催予定の第98期定時株主総会（以下、 「本 定時株主総会」という。 ）の承認を条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決定し、これ に伴い、本定時株主総会に、 「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （１）移行の目的 当社は経営環境の変化に的確に対応し持続的な企業価値向上を図るため、コーポレートガバナ ンスの強化を重要な課題と認識し、その実効性の確保に努めております。 今般、監査等委員である取締役が取締役会における議決権を保有すること等により取締役会の 監督機能を一層強化し、また機動的な意思決定を可能とすることで経営の効率性を高め、コーポ レートガバナンスのさらなる向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することといたしま した。 （２）移行の時期 本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に
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