【4403】日油
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-13(14:00)
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2020 年５月 13 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日油株式会社 代表取締役社長 宮道 建臣 （コード: 4403 東証第１部） 人事・総務部長 数見 保彦 （TEL 03-5424-6631）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を2020年６月26日開催予定の第97期定 時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 （１）取締役（業務執行取締役等である者を除く。）および監査役として適切な人材を確保し、その 期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役（業務執行取締役等である者 を除く。）および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第 31条および定款第41条に当該規定を新設するものです。 なお、定款第31条第２項の新設に関しましては各監査役の同意を得ております。 （２）現行定款では、項数を表示していなかったため、新たに項数を表示するものです。 ２．定款変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更に関する株主総会開催日 2020 年６月 26 日 定款変更の効力発生日 2020 年６月 26 日 以 上
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別紙 定款一部変更の内容 （下線は変更部分を示します。） 現行定款 （株主
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