【4082】稀元素
定款一部変更に関するお知らせ
2020-05-19(17:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2020 年５月 19 日
各
位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 井上 剛 （コード番号４０８２ 東証一部） 問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史 TEL. （０６）６２０６－３３１１
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年６月 24 日開催予定の定時株主総会に付議する 定款一部変更の件につきまして下記のとおり決定をいたしましたので、お知らせいたします。
記
１．変更の理由 (1)取締役の任期の変更 事業環境の変化に機動的に対応できる経営体制の構築、および株主の皆様からの信 任の機会を増やし取締役の経営責任を明らかにするため、現行定款第 22 条第１項（取 締役の任期）に定める取締役の任期を２年から１年に短縮するものであります。 ただし、変更案第 21 条第１項につきましては、前号議案により選任される取締役から 適用するものとします。 (2)補欠監査役に関する規定の新設 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定 を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります（現行定款 第 34 条、第 35 条） 。 (3)剰余金配当等の決定機関の変更 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第 459 条第１項の規定に基づき、 変更案第 47 条（剰余金の
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