【4082】稀元素
当社のコーポレートガバナンス体制の拡充に伴う執行役員制度の導入
2020-05-19(17:00)
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コーポレートガバナンス 執行役員
2020 年５月 19 日
各
位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社 代表者名 代表取締役社長 井上 剛 （コード番号４０８２ 東証一部） 問合せ先 取締役管理本部長 寺田忠史 TEL. （０６）６２０６－３３１１
当社のコーポレートガバナンス体制の拡充に伴う執行役員制度の導入 および役員人事に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、当社のコーポレートガバナンス体制の実効性を高める ための体制等について以下の通り決議しましたので、お知らせいたします。 記
１．コーポレートガバナンス体制の概要 （1）モニタリング機能を重視した取締役会への移行 取締役会では、迅速な意思決定、モニタリング機能強化の観点から、経営戦略、コーポ レートガバナンス、環境・社会課題への対応及び資本政策など中長期的な課題について審 議を行うために、以下の体制を整備いたします。 ① 取締役会を実効的に機能させるために、個々の業務執行の決定を経営会議に委任する。 ② 取締役を減員し、社外取締役の比率を上げる。 ③ 取締役の任期を 1 年に短縮する。 （2）経営会議のあり方 取締役会における経営方針の決定に従い、業務執行の最高責任者である社長執行役員の 権限の範囲内で、重要な議案について審議し、個別の業務の意思決定を行う。 ２．執行役員制度の導入 （1）導入の目的 監督と執行を分離する中で執行
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