【3626】ＴＩＳ
定款の一部変更に関するお知らせ
2020-05-12(15:30)
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定款の一部変更 一部変更 定款
2020 年 5 月 12 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 ＴＩＳ株式会社 代表取締役会長兼社長 桑野 徹 （コード番号 3626 東証第 1 部） 経営管理部長 河村 正和 （Tel.03-5337-4569）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2020 年 6 月 24 日開催予定の 第 12 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．定款変更の目的 危機管理の観点において、柔軟性をもって経営遂行・対応ができるよう、次のとおり現行定款の一部を 変更いたしたいと存じます。 （１）当社の機関設計を鮮明にするため、現行定款第 21 条、第 34 条および第 45 条を統合し、第一章 総 則へ条文追加を行うものであります。 （変更案第４条） （２）危機管理の観点において継続性をもって経営遂行・対応を可能とするため、株主総会招集権者の権 限順序の明記、および、議長任命対象者の順序の追記を行うものであります。 （変更案第 15 条） （３）経営体制の機動的な構築を可能とするため、業務執行の最高責任者である社長について、取締役お よび執行役員の中から社長を選定する旨の規定を明記し、これに伴い、役付取締役・役付相談役に 関する規定を一部変更するもの
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