【1711】省電舎ＨＤ
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
2019-11-20(12:00)
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臨時株主総会 株主総会
2019 年 11 月 20 日 各 位
会社名：株式会社省電舎ホールディングス 代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫 (コード番号：1711 東証第二部) 問い合わせ先：取締役管理本部長 大浦 隆文 (Tel:03-6821-0004)
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、2019年10月23日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2019年11月 12日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨をお知らせしておりま したが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会開催日等及び付議議案について、下記のとおり決議いたし ましたのでお知らせいたします。 記 １．本臨時株主総会の開催日及び場所 （１）開催日時： 2019 年 12 月 26 日（木曜日）午前 10 時 （２）開催場所： 東京都港区芝公園２丁目５番 20 号 メルパルク東京 ４階 白鳥
２．本臨時株主総会の付議議案について 決議事項： 議案 監査等委員でない取締役１名選任の件
３．付議議案の概要 本日発表「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
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