【1711】省電舎ＨＤ
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
2019-09-11(15:00)
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2019 年９月 11 日 各 位 会社名：株式会社省電舎ホールディングス 代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫 (コード番号：1711 東証第二部) 問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭 (Tel:03-6821-0004)
臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ
当社は、 2019年８月20日付 （変更） 『 「７月 19 日発表の連結子会社の異動 （株式譲渡） に係る日程の訂正及び 臨 時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ 」の変更』において、2019年９月６日を基準日と定め、臨 時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。 ）を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催 の当社取締役会において、 臨時株主総会開催日等及び付議議案について、 下記のとおり決議いたしましたのでお知 らせいたします。 記 １．本臨時株主総会の開催日及び場所 （１）開催日時： 2019 年 10 月 16 日（水曜日）午前 10 時 （２）開催場所： 東京都港区芝公園２丁目５番 20 号 メルパルク東京 ４階 白鳥
２．本臨時株主総会の付議議案について 決議事項： 第１号議案 子会社株式の譲渡契約承認の件 第２号議案 監査等委員でない取締役１名選任の件
３．付議議案の概要 （１）第１号議案 子会社株式の譲渡契約承認の件 当社は、2019 年７月 1
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