【1711】省電舎ＨＤ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2019-06-27(17:00)
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内部統制 不備
2019 年６月 27 日
各 位 会社名：株式会社省電舎ホールディングス 代表者名：代表取締役社長 橋口 忠夫 (コード番号：1711 東京証券取引所２部) 問い合わせ先：取締役管理本部長 田中 圭 (Tel:03-6821-0004)
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
当社は、 2019年３月期の内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、 当社の財務報告に係る内部統制は有効 でない旨を記載しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．開示すべき重要な不備の内容 2019 年３月期決算作業におきまして、連結子会社である株式会社エールケンフォー（以下、 「AK４」と記載し ます。 ）の中古車販売事業担当取締役（以下「担当取締役」と記載します。 ）が、AK４代表取締役社長による承認 の下に、当社管理本部の事前承認を受けることなく、 中古車仕入・販売取引を複数回行っていたことが発覚しま した。 当社は、2019 年２月 14 日発表「改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）について」に おける AK４関連の改善施策の１つとして、 「AK４に対する親会社としての管理・整備体制の強化」を挙げており ました。 加えて、中古車販売事業につきましても、当社グループの主要事業との関連性が乏しいこと、当該事業にお ける取引先（買主）に当該
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