【3690】Ｍ－イルグルム
定款一部変更に関するお知らせ
2019-11-13(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
2019 年 11 月 13 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社イルグルム 代表取締役 岩田 進 （コード番号：3690）東証マザーズ 執行役員経営管理本部長 赤澤 洋樹 （TEL 03－3289－5051）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2019 年 12 月 20 日開催予定の第 19 回定時株主総会に「定款一部変 更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．変更の理由 １）当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化策の一環として執行役員制度を導入しており、社 長、副社長、専務及び常務の地位は執行役員の地位としていることから、従来定款で定めており ました役付取締役についての規定を廃止するものです。 ２）法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて選任する補欠者の選 任決議の有効期間を定めるものです。 ２．変更の内容 変更の内容は、別紙のとおりです。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催日 定款変更の効力発生日 2019 年 12 月 20 日（予定） 2019 年 12 月 20 日（予定） 以 上
[別紙] （下線は変更部分を示しております。 ） 現行定款 第１条～第12条 （条文省略） 第１条～第12条 変更案 （現行どおり）
（招集権者及び議長）
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