【2735】ワッツ
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2019-10-10(15:30)
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2019 年 10 月 10 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 電話番号 株式会社 ワ ッ ツ 代表取締役社長 平 岡 史 生 （コード番号：2735 東証第一部） 常務取締役経営企画室長 森 秀人 06-4792-3280（代）
「指名・報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」を 設置することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 指名・報酬委員会設置の目的 取締役の指名や報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバ ナンスの更なる充実を図ることを目的としております。 指名・報酬委員会の役割 指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答 申を行います。 (1) 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (2) 株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案の原案 (3) 取締役会に付議する代表取締役及び役付取締役の選定、解職議案 (4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針 (5) 株主総会に付議する取締役の報酬限度額に関する議案の原案 (6) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 指名・報酬委員会の構成
2.
3.
指名・報酬委員会は、 委員 3 名以上で構成し、 その半数以上
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