【4553】東和薬品
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2019-09-17(15:00)
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2019 年 9 月 17 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 東 和 薬 品 株 式 会 社 代表取締役社長 吉田 逸郎 （コード 4553 東証第１部） 取締役管理本部担当 田中 政男 （TEL. 06-6900-9102）
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を設置するこ とを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １． 委員会設置の目的 委員会は、社外取締役の関与・助言の機会を適切に確保することで、取締役等の人事や報酬等に関す る決定プロセスの客観性および透明性を高め、コーポレートガバナンス体制の一層の充実・強化を図る ことを目的としております。 ２． 委員会の役割 委員会は、取締役会の諮問に基づき、主に以下の事項を審議し、答申いたします。 取締役、執行役員の選任・解任、候補者、後継者計画等に関する事項 取締役、執行役員の報酬に関する事項
３． 委員会の構成 委員会は、取締役会決議により選定された 3 名以上の取締役で構成し、うち半数以上は独立社外取締 役といたします。また、委員長は、取締役会決議により選定いたします。 ４． 設置日(予定) 2019 年 10 月 1 日 以 上
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