【7211】三菱自
定款一部変更に関するお知らせ
2019-05-17(18:30)
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各
位 2019 年 5 月 17 日 会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 三菱自動車工業株式会社 取締役会長 7211 ＣＥＯ 益子 修 東証第 1 部
IR 室長 佐々木 恵子 ( T e l . 0 3 – 3 4 5 6 – 1 1 1 1 ）
定款一部変更に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、本年 6 月 21 日に開催予定の第 50 回定時株主総会に「定款 一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 定款変更の目的 (1) 当社は、2019 年 5 月 9 日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて開 示しておりますとおり、コーポレートガバナンスの更なる強化の一環として、監督と執 行の分離を明確にし、経営の健全性・透明性確保に向けて一層の監督強化及び危機管理 の徹底を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行を実現していくために、 指名委員会等設置会社に移行することとしております。これに伴い、各委員会や執行役 の規定の追加、監査役や監査役会に係る規定の削除等、所要の変更を行うものでありま す。なお、執行役の責任免除に係る規定の新設（定款変更案第 33 条）については、各 監査役の同意を得ております。 (2) 取締役会の機動的な運営を図るため、取締役会の招集通知を発する期
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