【7211】三菱自
「戦略委員会」の拡充に関するお知らせ
2018-12-17(19:55)
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各
位 2018 年 12 月 17 日 会 社 名 代表者名 コード番号 問合せ先 三菱自動車工業株式会社 取締役会長 7211 ＣＥＯ 益子 修 東証第 1 部
IR 室長 佐々木 恵子 ( T e l . 0 3 – 3 4 5 6 – 1 1 1 1 ）
「戦略委員会」の拡充に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、かねてより設置していた「戦略委員会」の役割及び委員構 成を拡充することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 「戦略委員会」拡充の目的 当社は、かねてより当社事業に関わる中長期的な計画、重要な案件、ガバナンス上の重要事 項等に関する取締役会の内部的な諮問機関として「戦略委員会」を設置していましたが、今 般、取締役会の監督機能の強化を図り、コーポレートガバナンスを更に充実させることを目 的としてこれを拡充するものです。
2. 「戦略委員会」設置の役割 「戦略委員会」は取締役会の任意の諮問機関として設置し、以下の事項について審議します。 予算、中長期的な事業計画等 重要な投資案件 組織、制度の変更、その他ガバナンスに関する重要な事項 その他、事業の重要な戦略に関する事項
3. 「戦略委員会」の委員の構成 取締役会決議により選定された取締役（うち過半数は社外取締役）で構成されます。
4. 設置日 20
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