【3966】Ｍ－ユーザベース
定款一部変更に関するお知らせ
2019-03-28(20:00)
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平成 31 年３月 28 日 各 位 会 社 名 株式会社ユーザベース 代表者名 代表取締役社長(共同経営者) 稲垣 裕介 代表取締役社長(共同経営者) 梅田 優祐 （コード：3966、東証マザーズ） 問合せ先 経営財務企画担当専門役員 村上 未来 （TEL: IR 専用問い合わせ窓口 03-4533-1999）
定款一部変更に関するお知らせ
当社は平成 31 年２月 22 日定時取締役会において、定款一部変更の件を平成 31 年３月 28 日開催の第 11 回 定時株主総会に付議することを決議し、本日平成 31 年３月 28 日に開催された第 11 回定時株主総会において、 当該議案が承認されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 変更の理由 取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、権限委譲によ る迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会 設置会社へと移行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監 査役会に関する規定の削除等を行うものであります。 また、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、定款変更案のとおり第 35 条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、また現行定款第 40 条（剰余金の配当の基準日）を一部変 更するとと
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