【9993】ヤマザワ
「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ
2019-03-25(18:00)
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2019 年３月 25 日 各 位 会 社 名 株式会社ヤマザワ 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 問合せ先 取締役管理本部長 兼 総務部長 佐藤 慎三 （TEL. ０２３－６３１－２２１１） 古山 利昭 （コード：９９９３、東証第一部）
「ガバナンス委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、2019 年３月 25 日開催の取締役会において、以下のとおり、2019 年４月１日付で 取締役会の任意の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置することを決議いたしました ので、お知らせいたします。 記 １．設置の目的 取締役の指名報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保すること により、取締役会の監督機能を強化し、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上 に向けたコーポレートガバナンスの向上を図ることを目的として設置するものです。 ２．委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、次の事項について審議を実施し、その審議結果を取締役会 に遅滞なく答申いたします。 ① 取締役候補者の選任（新任、選任、解任）に関する事項 ② 代表取締役の選定・解職に関する事項 ③ 取締役の報酬に関する事項 ④ 取締役会の評価に関する事項 ⑤ 社長等の後継者計画（育成を含む）に関する事項 ⑥ 上記の他、コーポレートガバナンスに関する事項 ３．委員会の構成 「ガバナンス委員会」の員数は７名以内とし（
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