【1436】Ｍ－フィット
臨時株主総会の日程および付議議案決定に関するお知らせ
2018-11-15(18:00)
関連タグ：
臨時株主総会 株主総会
平成 30 年 11 月 15 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴江 崇文 輝彦 （コード番号：1436） 問合せ先 取締役管理本部長 吉野 （03-5778-9436） 臨時株主総会の日程および付議議案決定に関するお知らせ 当社は、平成 30 年 10 月 15 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において 発表のとおり、平成 30 年 10 月 31 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせいたしました。 当社は、平成 30 年 11 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会の日程および付議 議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．臨時株主総会開催日及び会場 （１）開 催 日 （２）開催場所 平成 30 年 12 月 20 日（木曜日） 東京都渋谷区渋谷一丁目９番８号 朝日生命宮益坂ビル５階 「渋谷サンスカイルーム」５Ａ会議室 ２．臨時株主総会付議議案 議案 第１号議案 第２号議案 第３号議案 第４号議案 定款一部変更の件 会計監査人選任の件 監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
３．各議案の概要 第１号議案 定款一部変更の件 １．提案の理由 当社は、 取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバ
関連タグ：
臨時株主総会 株主総会
臨時株主総会の日程および付議議案決定に関するお知らせ