【1436】Ｍ－フィット
「第８回定時株主総会」付議事項に関するお知らせ
2016-07-29(18:00)
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株主総会
平成 28 年７月 29 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴江 崇文 昌宏 （コード番号：1436） 問合せ先 取締役管理本部長 尾﨑 （03-5778-9436） 「第８回定時株主総会」付議事項に関するお知らせ 当社は、平成 28 年７月６日付「 「第８回定時株主総会」招集のための基準日設定に関するお知らせ」 のとおり、平成 28 年８月 30 日開催予定の第８回定時株主総会の報告事項及び付議事項について、平成 28 年７月 29 日開催の取締役会にて、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 記 １．第８回定時株主総会の報告事項及び付議事項 (1) 報告事項 第８期（平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日まで）事業報告及び計算書類報告の件 (2) 付議事項 第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 剰余金の配当の件 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）３名選任の件 第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額決定の件 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 ２．各議案の概要 (1) 第１号議案 詳細につきましては、本日別途公表いたしました「定款の一部変更に関するお知らせ」をご覧くだ さい
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