【1436】Ｍ－フィット
定款の一部変更に関するお知らせ
2016-07-29(18:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 28 年７月 29 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴 江 崇 文 （コード番号：1436） 問合せ先 取締役管理本部長 尾﨑 昌宏 （03-5778-9436） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、平成 28 年７月 29 日開催の取締役会にて、平成 28 年８月 30 日開催予定の第８回定時株主総 会に下記のとおり、定款の一部変更議案を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 記 １．変更の理由 平成 28 年３月期決算において、売上計上の時期に関する会計処理に疑義が生じた件に関して、当 社における内部管理体制に不備があったものの、取締役会及び監査役会の監査・監督機能が十分に 機能せず、 改善が図られませんでした。 そこで、 より実効的な監査・監督を可能とするべく、 当社は、 監査等委員会設置会社へと移行いたします。 監査等委員会の構成員である監査等委員の過半数は社外取締役である必要があること、監査等委 員には監査等委員以外の取締役の選任・解任、報酬等への意見陳述権及び取締役会における議決権 があること、 監査等委員は適法性監査に加えて妥当性監査も行うこと等から、 当社は、 監査等委員会 設置会社に移行することにより、コーポレートガバナンスの強化を図ることができると考えており ます。 つきましては
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