【1436】Ｍ－フィット
定款の一部変更に関するお知らせ
2018-11-15(18:00)
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定款の一部変更 一部変更 定款
平成 30 年 11 月 15 日 各 位 会 社 名 株 式 会 社 フ ィ ッ ト 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 鈴江 崇文 輝彦 （コード番号：1436） 問合せ先 取締役管理本部長 吉野 （03-5778-9436） 定款の一部変更に関するお知らせ 当社は、平成 30 年 11 月 15 日開催の取締役会において、平成 30 年 12 月 20 日開催予定の臨時株主総 会に下記のとおり、定款の一部変更議案を付議することを決議しましたのでお知らせいたします。 記 １．変更の理由 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ること を目的として、平成 28 年８月 15 日開催第８回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行 しました。 平成 30 年 12 月 20 日開催予定の臨時株主総会において、監査等委員である取締役が法令に定める員 数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役の選任の議案を付議して おり、それに伴い定款の一部変更するものであります。 ２．変更の内容 変更の内容は別紙のとおりであります。 ３．日程 定款変更のための株主総会開催予定日 定款変更の効力発生予定日
平成 30 年 12 月 20 日 平成 30 年 12 月 20 日 以上
【別紙】
現 行 定 款 第１章～第３
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