【1788】Ｊ－三東工業
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
2018-10-31(15:30)
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平成30年10⽉31⽇
各
位
会社名 代表者名 問合せ先 株式会社 三東⼯業社 代表取締役社⻑ 奥⽥ 克実 （コード:1788、ＪＡＳＤＡＱ） 取締役管理本部⻑ ⽮森 貞⾏ （ＴＥＬ. 077－553－1111）
「指名委員会」及び「報酬委員会」の設置に関するお知らせ
当社は、本⽇開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として「指名委員会」 及び「報酬委員会」を設置することを決議しましたので、お知らせいたします。 記
１．⽬ 的 「指名委員会」及び「報酬委員会」は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役会の意思 決定におけるプロセスの透明性・客観性を確保して、ステークホルダ－への説明責任の強化を 図るとともに、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を⽬的として設置する。 ２．役 割 「指名委員会」は、役員の候補者の指名及び解任を審議し、取締役会に提案する。 「報酬委員会」は、役員報酬の体系・制度の⽅針に係る事項及び報酬額を審議し、取締役会 に提案する。 ３．委員会の構成 「指名委員会」及び「報酬委員会」は、いずれも３名以上の役員を委員として構成し、委員 のうち半数は社外役員とする。なお、委員⻑については、各委員の決議により選任する。 ４．設置⽇ 平成３０年１１⽉１⽇
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