【1788】Ｊ－三東工業
定款一部変更に関するお知らせ
2016-08-25(15:00)
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定款一部変更 一部変更 定款
平成 28 年 8 月 25 日
各
位
会社名 株式会社 三東工業社 代表取締役社長 奥 田 克 実 （ＪＡＳＤＡＱ・コード１７８８） 問い合わせ先 取締役管理本部長 矢 森 貞 行 ℡ ０７７－５５３－１１１１
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の議案を、平成 28 年９月 27 日開催 予定の第 62 回定時株主総会に下記のとおり付議することを決議しましたのでお知らせいた します。 記 １.変更の理由 ① 当社は、本年６月 29 日に開示いたしましたとおり、本年９月 27 日開催予定の第 62 回 定時株主総会において承認されることを条件として、取締役会の監督機能の強化による コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社に移行 いたします。 これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員 に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行います。 ② 改正会社法により、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲が変更される ことに伴い、業務執行を行わない取締役につきましても、責任限定契約を締結すること によってその期待される役割を十分に発揮できるようにするために、現行定款第 28 条第 ２項の変更を行うものであります。当該変更につきましては、各監査役
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