【9628】燦ＨＤ
指名委員会（任意）設置に関するお知らせ
2017-12-21(16:00)
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平成 29 年 12 月 21 日
各
位
会社名 燦ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 野呂 裕一 （コード番号 9628 東証第一部） 問合せ先 常務執行役員（IR 担当）鈴江 敏一 (TEL 06-6226-0038)
指名委員会（任意）設置に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である「指名委員会」の設 置について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．目的 取締役会の諮問機関として任意の「指名委員会」を設置し、代表取締役、取締役、監査役および 執行役員（以下「役員等」といいます。）の候補者の指名について審議することにより、社外役 員の知見および助言を活かすとともに、役員等の候補者の指名に関する手続の客観性および透明 性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充 実を図ることを目的とします。
２．指名委員会の役割 指名委員会は、取締役会の諮問に応じて、以下の事項について審議をし、取締役会に対して答申い たします。 （主な審議事項） (1)役員等の選任および解任に関する株主総会・取締役会議案 (2)前項を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止 (3)その他、役員等の候補者の選任および取締役・執行役員の解任に関して指名委員会が
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