【6264】Ｍ－マルマエ
役員の異動に関するお知らせ
2017-10-23(15:00)
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役員の異動 異動
平成 29 年 10 月 23 日
各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会 社 マ ル マ エ 代表取締役社長 取締役管理部長 前田 藤山 俊一 敏久 東証マザーズ )
( コード番号：6264
( TEL．0996-64-2900 )
役員の異動に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員である取締役候補者の選任を行うことを決 議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、新任の監査等委員である取締役 の選任につきましては、平成29年11月25日開催予定の当社第30期定時株主総会における承認を経 て正式に決定する予定です。 記
１．異動の理由 今回の監査等委員である取締役の選任は、経営監督機能の強化・充実を図るために３名を増 員するものであります。 なお、新任の監査等委員である取締役の選任につきましては、監査等委員会の同意を得てお り、監査等委員である各取締役において検討がなされましたが、特段の意見はありませんでし た。 また、本件は、当社第 30 期定時株主総会にて承認予定の「定款一部変更の件」における定款 変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。 ２．新任候補者の氏名及び役職名 氏名（フリガナ） 新役職 備考 鶴田 俊成（ツルタ シュンセイ） 監査等委員である取締役 新任（常勤） 大道 卓（オオミチ タク） 監
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